लाभदायी मालिक - एक ... लाभदायी मालिकको पहिचान

"फाइदाजनक मालिक" - संग्रह र भन्ने लेखमा दिइएका संगठन अन्तरक्रिया कम्पनीहरु बारेमा केही जानकारी भण्डारण लागि प्रयोग गरिन्छ कि एक अवधारणा। व्यवस्थाको 5 № 115-FZ। यस सूचीमा वर्गीकृत प्रतिष्ठानबाट सम्पत्ति र नगद सम्बन्धित सञ्चालनका विभिन्न पूरा। पछि लेख अवधारणा नियालेर मा, आफ्नो अर्थ व्याख्या। का जो यो शासित छ कानून, को प्रावधान को एक नम्बर थाह प्राप्त गरौं।

विधान रूपरेखा

अनुसार नवीनता को जमानत बजार मा गतिविधिहरु कि पूरा वस्तुतः सबै संगठन छुनेछ को स्थापना मान्यता संग मा, बीमा कम्पनीहरु मा कायम र बैंक खाता छ छन्। संघीय व्यवस्था अन्तर्गत legalization (शोधन) आपराधिक बाटो र आतंकवाद को वित्त, लाभदायी मालिक द्वारा प्राप्त आगम को विरुद्ध कार्य को उत्पादन - विषय छ स्पष्ट स्थिति भएको छैन।

संकलित सबै जानकारी कानून द्वारा निषेधित छन् भनेर विभिन्न वित्तीय कारोबार निर्माण उद्देश्य हुनेछ। तर, अधिकारीहरु बारम्बार व्यवस्था विरुद्ध छ भन्ने जानकारी voiced छन्। यो एउटा उदाहरण बजेट संघीय सभा गर्न "2010 -2012 मिटर क्रमशः मा बजेट नीति मा" रूसी संघ को अध्यक्ष को संदेश 25.05.2009 हो। यो पाठमा, कर घटाउन र रोक्न क्रममा अनुबंध को प्रयोग विरुद्ध कार्य को संयन्त्र को समेकन लागि केही निर्देशन पोस्ट डबल कराधान जहाँ देश को एक गैर-निवासी जो संग सम्झौता अन्तिम लाभार्थीको छ मामला मा विदेशी उद्यम संग लेनदेन पूरा को प्रक्रिया मा।

भविष्यमा को कर नीति

आगामी वर्षको लागि सरकार योजना केही परिवर्तनहरू समावेश छन्। तिनीहरूलाई केही कर कोड मा सूचीबद्ध छन्। यी परिवर्तनहरू को सार अन्तर्राष्ट्रिय कर सम्झौताहरू अमान्य व्यवस्था उद्देश्यका को प्रयोग को एक प्रति उल्लंघन सिर्जना छ। कानून को आधार मा पनि को रूसी संघ को अधिकार क्षेत्र संक्रमण गर्न संगठन बढाउने ल्याइनेछ गर्नुपर्छ अफशोर क्षेत्रमा संसारको। देश को एक निवासी - कर विश्रामहरू र प्राथमिकताहरू रूसी संघ अन्तरराष्ट्रिय treaties निर्दिष्ट छन्, छैनन् परम लाभदायक मालिक भने लागू गरिनेछ।

लाभदायी मालिकको पहिचान

लाभदायी मालिकको खुलासा को मुद्दा आधुनिक रूसी व्यापार मा धेरै पटक उठाएको छ, तर कारण स्पष्ट परिभाषा को कमी को रोकिएको रह्यो। यो एक उदाहरण प्रधानमन्त्री निर्देशन छ। यो कागजात अनुसार, धेरै कम्पनीहरु, ज्यादातर राज्य-स्वामित्व, बाहिर ठेकेदार गर्न मालिक र परम लाभ उठाउनेहरू को सबै को बारेमा जानकारी उत्पादन गर्न आवश्यकता पठाए। तर, आवश्यक जानकारी प्रदान गर्न यो अवधारणा र नियामक खुलासा प्रक्रियाहरु स्पष्ट परिभाषा को कमी को कारण वस्तुतः असम्भव छ। तथापि, जुलाई 2013 मा बैंकिङ संगठनहरूले पहिचान ग्राहक लाभकारी मालिक भयो।

आवश्यक व्यक्तिगत डाटा सूची

अनुसार लाभ उठाउनेहरू जानकारी खुलासा गर्न कानून संग, मालिक बैंक खाता कोष संग लेनदेन मा लगे उद्यम को ग्राहकहरु र हो कि कानुनी निकायहरूको हुनेछ। कुल राशि, प्रकृति र जानकारी पेश प्रक्रिया सरकार द्वारा अनुमोदित क्रम, पालन गर्नुपर्छ। तर, मुख्य प्रावधान अझै प्रकाशित भएको छैन गरिएको छ आज भन्ने तथ्यलाई गर्न, सबै जानकारी अनुसार व्यवस्था संग स्थानान्तर गरिनेछ № 115-FZ र वर्ष 2004 मा स्वीकृत भएको नियमावली, 19 अगस्ट, बैंक रूस। यो क्रम पनि legalization (शोधन) आपराधिक बाटो र आतंकवाद को वित्त देखि आगम को विरुद्ध कदम उत्पादन गर्न क्रेडिट कार्ड कम्पनीहरु र ग्राहकहरु लाभ उठाउनेहरू को पहिचान मा जानकारी छ। व्यवस्था आधारित निम्न निर्धारण गर्न आवश्यक छ एक व्यक्ति को पहिचान प्रक्रिया लागू गर्न:

• थर, नाम, patronymic;
• जन्म मिति;
• निवास वा अस्थायी निवास वास्तविक ठाउँ;
• व्यक्तिगत कर नम्बर (उपलब्ध भएमा)
• नागरिकता;
• विदेशीहरू लागि - कागजातको विवरण रूसी संघ (माइग्रेसन कार्ड) को क्षेत्रमा रहन सही देखाउन;
• पहिचान पुष्टि कागजातको विवरण।

"लाभार्थीको" को अवधारणा को व्याख्या

व्यवस्थाको № लाभदायी मालिकको 115-FZ - मात्र नयाँ परिभाषा छ। उसलाई यो शब्द "लाभार्थीको" प्रयोग। यो नियमावली प्रक्रिया नै बाद को पहिचान हो समावेश गर्दछ। तिनीहरूलाई जो वित्तीय सञ्चालन मा निश्चित कार्यहरू पूरा गर्न छ फाइदाको लागि विषय हो। किन कानून लाभदायक मालिक - संस्थापक छ? हामीलाई यो स्पष्ट गरौं। आदेश सम्झौता एजेन्सी सम्झौता र fiduciary आधारित सञ्चालन गर्ने विषय सहभागीहरू पहिचान। लाभार्थीको कानुनी वा शारीरिक निकाय हुन सक्छ। यो व्यवस्थामा लेखिएको छ। तर लाभदायक मालिक - केवल व्यक्तिगत। यो कस्तो अर्थ राख्छ? अर्को शब्दमा, कानुनी निकाय लाभकारी मालिक - उद्यमी को एक संस्थापक।

स्थापना गर्न प्रक्रिया

कानून द्वारा निर्देशित, बैंकिङ्ग संस्थाहरू लाभार्थीको र benefitsarnogo मालिक जानकारी खुलासा आवश्यक पर्छ। यो, बारी मा, केही कठिनाइ हुन सक्छ। तिनीहरूले लाभकारी मालिकको पहिचान थप स्पष्ट व्यवस्था वर्णन भन्ने तथ्यलाई जडान छन्। तर प्रक्रिया यहाँ यस को लागि यो व्यवस्था लाभदायी मालिकको रूपमा उल्लेख छ जो व्यक्ति पहिचान हुनुपर्छ किनभने यो धेरै जटिल छ, स्थापना गर्न छ। व्यवस्था यस्तो दावी लागि प्रदान गर्दछ। यस सन्दर्भमा, बैंक लाभदायी मालिकको पहिचान सूचीमा सूचीकृत छैन भनेर ग्राहक डाटा अनुरोध गर्ने अधिकार छैन।

भेला जानकारी

लाभदायी मालिक बारेमा जानकारी सङ्कलन, बैंकिंग संस्थाहरू ग्राहक द्वारा प्रदान कागजातहरू कुनै पनि प्रयोग गर्ने अधिकार छ। तिनीहरूलाई सूची के समावेश छ? सामान्यतया, लाभदायी मालिकको यो प्रोफाइल, अनुप्रयोगको विभिन्न प्रकृति र बैंक पत्र। के यो व्यवस्था बारे भन्छन्? नियमहरु उल्लेख मालिक पत्ता हुनेछैन मालिकहरूको पहिचान छ भने, यो कार्यकारी सदस्य शरीर पहिचान छ।

यो नवीनता एक-दिन कम्पनीहरु पहिचान उद्देश्य छ। सायद, यो लाभदायी मालिक स्थापना गर्न असम्भव छ जसमा उद्यम लागू गरिनेछ। यी संस्थाहरूको निम्न समावेश:

1) मालिक, तर वर्तमान लाभ उठाउनेहरू छैन कि गैर लाभ कम्पनीहरु;

2) आपसी धन;

3) लाभदायक सुविधाहरू गर्न पत्राचार प्रत्येक जो धेरै मालिक संग संयुक्त-स्टक कम्पनीहरु।

4) भरोसा संरचना संग सम्पत्ति स्वामित्व जो सदस्य बनेको छ जो कम्पनी, को।

व्यक्तिगत (विशेष) उद्यमको श्रेणी

जो लाभदायक मालिक निम्न समावेश गर्न आवश्यक छैन खुलासा सम्बन्ध, को सहभागीहरू को विभाग:

1) सरकार एजेन्सीहरू;

2) स्थानीय अधिकारीहरूले;

3) राज्य-स्वामित्व को गैर-budgetary धन;

4) संगठन वा निगमों जसको राजधानी साझेदारी रूसी संघ, आफ्नो प्रजा र विभिन्न नगरपालिका स्वामित्वमा छ को 50% भन्दा;

5) एक विदेशी राज्य, एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा आत्म-गणनामा मालिक जो एक विदेशी राज्य, एक राजनीतिक उपशाखा;

6) जमानत जारीकर्ता।

स्वीकृत अपवाद

नियम, हरेक व्यक्ति, उद्यम वा व्यापार एकाइ को व्यक्तिगत जानकारी को उपचार को लागि आफ्नो लिखित सहमति आवश्यक छ। तथापि, कला। व्यवस्थाको 6 № 152-FZ व्यक्तिगत डाटा छ डाटा को प्रक्रिया कुन सहमति छैन आवश्यक परिस्थिति लागि प्रदान गर्दछ मा। यी समावेश:

1) अन्तर्राष्ट्रिय treaties वा यसो उद्देश्य हासिल गर्ने कानून अन्तर्गत परिस्थिति;

2) केही शक्तिहरु वा जिम्मेवारी अपरेटर रूपमा रूसी संघ को कानून द्वारा प्रदान गरिएका हुन्छन्।