पैसा शोधन: यो हुन्छ रूपमा

"धन शोधन" - एक प्रक्रिया, प्रक्रिया र विधि कुनै पनि अन्य सम्पत्ति अवैध गतिविधिहरु देखि व्युत्पन्न धन स्थानान्तरण गर्न एक सेट छ। यो आफ्नो साँचो मूल अज्ञात रहन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ, यी मालिक सम्पूर्ण सत्य थाहा छैन, र अधिकारीहरु को प्रतिनिधिको कुनै प्रश्न उठाउनु भएन। "मुद्रा" - आय को legalization छ। यो अवैध हालतमा प्राप्त ती बुझाउँछ।

हामी चोरी, चोरी, extortion, आतंकवाद र यति मा को आज्ञा को एक परिणाम रूपमा अंकित मा पुगियो फिरौती, मिडिया रूपमा रिश्वत को रूप मा प्राप्त रकम, कुरा छन्। "शोधन" पैसा अवैध आय सम्बन्धित कुनै पनि अपराध पछि लगभग अवलोकन गर्न सकिन्छ। समाज को लागि मात्र होइन तर पनि अर्थव्यवस्था लागि एक खतरा को संभावना।

सिद्धान्त मा, रूस पैसा "शोधन" कुनै पनि अन्य देशमा, यो तीन चरणमा बाहिर छ। यी को पहिलो दोस्रो चरणमा, वित्तीय संस्थाहरू मा अवैध प्राप्त रकम को नियुक्ति संग सम्बन्धित छ पैसा आपराधिक गतिविधि देखि व्युत्पन्न भन्ने तथ्यलाई लुकाउन मदत वित्तीय लेनदेन। राजधानी प्रक्रिया को अन्त मा perpetrator लाभ, तर अब यो छ "सफा।" फिर्ता मात्र होइन पैसा तर पनि केही सम्पत्ति अधिकार को रूप मा गर्न सक्छन् - विकल्प धेरै छन्।

पैसा को "शोधन" विभिन्न विन्यास मा गर्न सकिन्छ। तिनीहरूले नगद लेनदेन, जुवा, खरीद र आभूषण, वाहन, सांस्कृतिक बहुमूल्य वस्तुहरू, साझेदारी, अचल सम्पत्ति को पछि बिक्री र यति मा सञ्चालन, बैंकिङ्ग संस्थाहरू प्रयोग समावेश गर्नुहोस्। हालै, पैसा को "शोधन" पनि इन्टरनेटबाट बनेको छ। अक्सर मुद्रा हेरफेर संग अवलोकन।

यो सबै सबै ट्रयाक भ्रममा प्रयास scammers अनुभव र "सफाई" को प्रक्रिया कुनै पनि ध्यान आकर्षित बिना सकेसम्म शान्त खर्च गर्न। आफ्नो कदम पहिल्याउन धेरै गाह्रो हो।

पैसा को "शोधन" रिपोर्टिंग कागजातमा झूटा बयान बनाउन, कागजात को falsification, "नक्कली" अनुबंध को निष्कर्षमा मार्फत गर्न सकिन्छ। आज पनि नक्कली ऋण प्रयोग।

यसलाई मानिन्छ कर अपराधको, विदेश बाट मुद्रा को गैर-फिर्ती, साथै भन्सार कर्तव्य को गैर-भुक्तानी "फोहोर पैसा" स्रोतहरू मानिन्छ छैन, तर धन माथि वर्णन गरिएको छ, "laundered" पनि छलफल गर्न सकिन्छ सबै को एक परिणाम रूपमा पाए।

यस कम्पनी को "बायाँ" मार्फत पैसा सम्भव को "शोधन"। यो कम्पनी के हो? तिनीहरूले उम्मेदवार मा दर्ता छन्। अक्सर आफ्नो मालिक द्वारा कागजातहरू सबै जीवित अब जो हुन्छन्। यहाँ एक-दिन कम्पनीहरु उल्लेख लायक छ। लागि केही व्यक्तिहरूलाई आवश्यक कार्यहरू मद्दत तिनीहरूलाई बनाउन सक्षम थिए तिनीहरूले मात्र रेकर्ड भयो। यस मामला मा दर्ता प्रायजसो विशाल कानुनी ठेगाना र संस्थापक प्रयोग गर्दा पनि काल्पनिक हुन्। पछि यी कम्पनीहरु को परिसमापन कुनै पनि निशान, कुनै छनकहरू छोड्न छैन।

आपराधिक संगठनों पैसा पत्ता लगाउन सक्छ र पूर्ण कानुनी दृढ कपडे धोना गर्न। आफ्नो काम को दिशा कुरा छैन। मुख्य कुरा तिनीहरूले स्थिर कामकाज र मालिक कानुनी हो कि आय छ कि भ्रम सिर्जना छ। को अधिकारीहरु वा कर अख्तियार समस्या को मामला मा, त्यो प्राप्त वा उहाँले स्थापित कम्पनी बाट प्राप्त रकम अन्य सम्पत्ति भन्ने तथ्यलाई इंगित हुनेछ। यो धेरै विश्वसनीय छ।

अचम्मको कुरा, पैसा को "शोधन" गरे र धेरै जायका बिना जीवन गर्न सकिन्छ। यो कुरा यस कहिलेकाहीं एक निश्चित समय अवधि लागि प्रतीक्षा गर्न पर्याप्त छ भन्ने छ।